Italiaanse fraudeur gepakt na miljoenenzwendel met EU-subsidies

De criminele organisatie fraudeerde systematisch met Europese aanbestedingen voor water- en rioleringsprojecten in Roemenië.

De groep gebruikte twee Italiaanse bedrijven om valse documenten en contracten in te dienen bij aanbestedingen.
Een van de betrokken bedrijven was al eerder uitgesloten van overheidsbijdragen vanwege banden met de maffia.
Van de achttien aanbestedingen waarop ze inschreven, wonnen ze er acht met een totale waarde van meer dan 100 miljoen euro.

De fraudeurs werkten met een uitgekiend systeem waarbij Italiaanse bedrijven zich voordeden als partners van Roemeense ondernemingen.

Ze vervalsten balansen om een hogere jaaromzet voor te spiegelen dan werkelijk behaald.
In werkelijkheid voerden alleen Roemeense bedrijven de projecten uit, terwijl de Italiaanse partners niets bijdroegen.

Terwijl de hoofdverdachte in voorlopige hechtenis zit, zijn twee andere leden van de organisatie onder gerechtelijk toezicht geplaatst.

Een Italiaanse man is op het vliegveld van Boekarest gearresteerd voor het leiden van een criminele organisatie die voor meer dan 100 miljoen euro aan EU-subsidies heeft verduisterd.