In het kort:

De boete is opgelegd voor een overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en zou de hoogste witwasboete ooit zijn voor een accountantskantoor.

• BDO bevestigt de boete, maar kan vanwege geheimhoudingsplicht geen details geven.
• Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een openbaar boetebesluit gepubliceerd met meer informatie.
• De zaak lijkt te gaan over de jaarrekening van Vitesse, toen nog klant van BDO.

Het grote plaatje:

De verdachte transacties betreffen drie overboekingen van in totaal ruim 6 miljoen euro door de toenmalige Russische Vitesse-eigenaar Valeri Ojf.

• De herkomst van het geld was onduidelijk in de boekhouding.
• Er wordt gesuggereerd dat het geld afkomstig was van Roman Abramovitsj, destijds eigenaar van Chelsea.
• BDO had deze verdachte transactie moeten melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Wat volgt:

BDO-bestuursvoorzitter René Nelis benadrukt dat het bedrijf zijn rol als poortwachter serieus neemt, maar gaat in beroep tegen het boetebesluit.